IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性激励计划首次授予部分激励对象名单及限制性数量的议案》，近日，激励对象石祥峰因劳动合同到期离职，鉴于，现阶段公司还未走完验资、登记等授予剩余流程，对其个人涉及第一类限制性6.4894万股进行调整，其中，2.9904万股限制性调整授予给第一类限制性激励对象张武芬、丁晓东、王景景，3.4990万股限制性调整授予给第二类限制性激励对象谷志旗、蒋感平、顾海洋、沙小峰。调整后公司2023年限制性激励计划首次授予激励对象人数和授予数量如下：首次授予激励对象61人，合计授予限制性的总数为148.6178万股，其中，第一类限制性首次授予11名激励对象64.6854万股，第二类限制性首次授予50名激励对象83.9324万股。现将有关事项说明如下：

　　1、2023年3月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于核查公司的议案》。

　　公司独立董事就本次股权激励计划事宜发表了同意的独立意见，并公开征集委托投票权。

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　　2、2023年4月1日至 2023 年4月10日，公司激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　3、2023年4 月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于2023年限制性激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司情况的自查报告》。

　　4、2023年5月18日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2023年限制性激励计划相关事项的议案》和《关于向2023年限制性激励计划激励对象首次授予限制性的议案》。

　　公司董事会同意确定2023年5月18日为首次授予日，以9.60元/股的价格向符合条件的62名激励对象授予148.6178万股限制性。其中，第一类限制性首次授予12名激励对象68.1844万股，第二类限制性首次授予50名激励对象80.4334万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　　5、2023年6月12日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性激励计划首次授予部分激励对象名单及限制性数量的议案》。近日，激励对象石祥峰因劳动合同到期离职，鉴于，现阶段公司还未走完验资、登记等授予剩余流程，对其个人涉及第一类限制性6.4894万股进行调整，其中，2.9904万股限制性调整授予给第一类限制性激励对象张武芬、丁晓东、王景景，3.4990万股限制性调整授予给第二类限制性激励对象谷志旗、蒋感平、顾海洋、沙小峰。调整后公司2023年限制性激励计划首次授予激励对象人数和授予数量如下：首次授予激励对象61人，合计授予限制性的总数为148.6178万股，其中，第一类限制性首次授予11名激励对象64.6854万股，第二类限制性首次授予50名激励对象83.9324万股。

　　公司于2023年5月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，向符合条件的激励对象授予限制性，其中，第一类限制性首次授予12名激励对象68.1844万股；第二类限制性首次授予50名激励对象80.4334万股。

　　近日，激励对象石祥峰因劳动合同到期离职，鉴于，现阶段公司还未走完验资、登记等授予剩余流程，对其个人涉及第一类限制性6.4894万股进行调整，其中，2.9904万股限制性调整授予给第一类限制性激励对象张武芬、丁晓东、王景景，3.4990万股限制性调整授予给第二类限制性激励对象谷志旗、蒋感平、顾海洋、沙小峰。调整后公司2023年限制性激励计划首次授予激励对象人数和授予数量如下：首次授予激励对象61人，合计授予限制性的总数为 148.6178万股，其中，第一类限制性首次授予 11名激励对象64.6854万股，第二类限制性首次授予50名激励对象83.9324万股。

　　调整后，本次股权激励计划授予的限制性在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　除此之外，股权激励计划的相关内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的一致。

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　　公司本次对2023年限制性激励计划首次授予的激励对象及授予限制性数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司股权激励继续有效实施。

　　公司本次对股权激励计划的首次激励对象及授予限制性数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性激励计划》及相关法律、法规中关于限制性激励计划调整的相关规定，且已获得股东大会授权，调整程序合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次对限制性首次激励对象人数和授予权益数量进行调整。

　　公司本次对2023年限制性激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次调整2023年限制性激励计划的首次授予激励对象人数及授予数量的事项。

　　本所律师认为，截止本法律意见书出具之日，本次调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等法律法规，以及《2023年限制性激励计划》的相关规定。

　　3、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

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　　4、《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏恒辉安防股份有限公司2023年限制性激励计划调整相关事项之法律意见书》。