本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

　　(二)本次会议通知于2023年2月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

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　　会议通过决议，IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台选举李亚东先生担任公司董事长及法定代表人，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。

　　会议通过决议，选举公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下： 1、战略与委员会

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　　会议通过决议，董事会聘任胡慧冬女士担任公司总经理，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　会议通过决议，董事会聘任刘玮先生、洪嘉庆先生、袁精华先生及林伟芳女士担任公司副总经理；聘任郭毓轶女士担任公司总会计师；聘任张惠波先生及吕和平先生担任公司总经理助理；聘任张剑先生担任公司总法律顾问。简历详见附件。

　　上述高级管理人员任期至第九届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。IM电竞 IM电竞平台

　　会议通过决议，董事会聘任副总经理袁精华先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　会议通过决议，董事会聘任郭璠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第九届董事会届满。简历详见附件。

　　具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（）发布的临2023-014号公告。该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　曾任中国邮电器材集团有限公司委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、委书记。

　　现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；公司委书记、董事长。

　　曾任中粮置地天津公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（组组织部）副部长、沈阳机床股份有限公司董事。

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　　曾任中国海外经济合作有限公司副总经理、董事、委委员；曾挂职任甘肃省金昌市市委常委、IM电竞 IM电竞平台副市长。

　　曾任公司战略部副总经理及总经理、正大制药（北京）有限公司二部总经理、辰风咨询（北京）有限公司总经理、北京菩诚管理咨询有限公司总监、百洋众信康健管理有限公司总经理。

　　曾任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总经理、中国大千技术进出口有限公司总经理。

　　9、张剑先生，46岁，博士研究生，二级企业法律顾问（副高级）、高级工程师。

　　曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问、青岛市新富共创资产管理有限公司外部董事。

　　曾任公司医药工业事业部总经理；重庆医药健康产业股份有限公司委副书记、总经理；公司工业运营总监。IM电竞 电子竞技平台