本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月22日（星期四）召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 12月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月22日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，IM电竞 IM电竞平台如果同一表决项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、IM电竞 IM电竞平台现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　1、于2022年12月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）；

　　（八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室。

　　1、上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露的相关公告；

　　2、本次会议提案对中小者的投票结果单独统计并披露，中小者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年12月20日（星期（二）登记地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司证券法务部。

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、IM电竞 IM电竞平台加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、代理人本人身份证、授权委托登记手续。

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函或传线之前送达或传真到公司），股东需仔细填写《江苏恒辉安防股份有限公司2022年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　邮寄地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司证券法务部。邮编：226400。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　（一）本次会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　联系地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月20日（星期二）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传线、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“350952”；投票简称为“恒辉投票”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app