IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”“公司”）拟与公司关联方能诚集团有限公司（以下简称“能诚集团”）共同出资人民币2,000万元设立力诚科技（永康市）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“力诚科技”），其中，王力安防认缴货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%。能诚集团认缴货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。

　　●本次关联交易已于2022年11月4日经过第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。本次关联交易金额为1,020万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　●本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大者理性，注意风险。

　　王力安防因经营发展需要，拟与公司关联方能诚集团共同出资人民币2,000万元设立力诚科技，其中，王力安防认缴货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%。能诚集团认缴货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。

　　根据《上海证券交易所上市规则》规定，能诚集团为本公司的实际控制人之一王跃斌的兄弟王斌坚直接控制的企业，与本公司存在关联关系，因此本次事项构成关联交易。

　　本次关于与关联人共同设立公司暨关联交易的议案已于2022年11月4日经过第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。

　　本次关联交易金额为1,020万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　公司名称：力诚科技（永康市）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

　　经营范围：一般项目：数字技术服务；物联网技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品研发。（以市场监督管理部门核准为准）。

　　王力安防与公司关联方能诚集团共同出资人民币2，000万元设立力诚科技（永康市）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），其中，王力安防认缴货币出资人民币1,020万元，占注册资本的51%。能诚集团认缴货币出资人民币980万元，占注册资本的49%。

　　本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交永康市人民法院裁决。

　　王力安防因经营发展需要，拟与公司关联方能诚集团共同出资人民币2,000万元设立力诚科技，能诚集团系公司关联方，各方在遵循平等自愿的合作原则下，协商一致，共同出资。本次增资交易价格公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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　　王力安防因经营发展需要，拟与公司关联方能诚集团共同出资人民币2000万元设立力诚科技。本次出资完成后，王力安防对力诚科技的控股比例为51%，纳入上市公司合并报表范围，本次关联交易不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　本次关联交易已经过第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。本次关联交易金额为1,020万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易符合公司正常经营发展需要，交易价格公允，不会对公司的财务状况和持续盈利能力产生重大影响，未损害其他股东的利益。本次关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，保荐机构同意上述关于与关联人共同设立公司暨关联交易的议案。

　　3. 王力安防独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

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　　4. 王力安防独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2022年10月31日以邮件、电线日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事7名，实到董事7名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　关联董事王跃斌、王琛、应敏已就上述关联交易议案回避表决，独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了相关独立意见。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年10月31日以邮件、电线日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司已于2022年10月31日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月14日下午 16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，就者关心的问题进行交流。

　　本次者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就者普遍关注的问题进行回答。IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app