本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区公司IM电竞 IM电竞app会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。IM电竞 电子竞技平台

　　董事会工作报告就 2022年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了2023年度的工作计划。

　　普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有IM电竞 IM电竞app表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　审议《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》，全面总结公司2022年年度经营及运行情况。

　　普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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　　（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构》议案

　　公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

　　普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（七）审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案 1.议案内容：

　　根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合2022年度的经营状况及2023年度总体发展的规划，公司拟定 2022 年度进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见 2023年 4月 20日公司在全国股份转让系统指定披露平台（）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

　　普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　因公司生产经营需要，公司2023年5月8日至2024年5月8日（含起止日当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币30,000,000.00元（大写金额：叁仟万元整），上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容以公司股东、公司与银行协商确定。

　　普通股同意股数2,678,571股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，IM电竞 电子竞技平台占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　（九）审议通过《选举汪红艳女士担任公司第三届董事会董事》议案 1.议案内容：

　　鉴于公司第三届董事会成员陶连日先生因个人原因辞去相关职务，为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》的要求选举新的董事，董事会提名汪红艳为公司第三届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　2023年4月 18日杭州寰宇视觉科技有限公司（以下简称“寰宇视觉”）向公司发送《合同终止通知函》。寰宇视觉认为，公司与寰宇视觉签署的《杭州寰宇微视科技有限公司一致行动人协议》（以下简称“协议”）于 2022年12月31日到期。协议期限届满后，就协议续签事宜，公司与寰宇视觉经多次沟通，但未达成一致意见。现寰宇视觉根据其实际情况，决定不再续签，故特向公司致函，确认公司与寰宇视觉一致行动关系自2023年1月1日起终止。

　　至此，各方不再依据《协议》的约定采取一致行动，均可按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。

　　普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　六和律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　一、《杭州数尔安防科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议》 二、《浙江六和律师事务所关于杭州数尔安防科技股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》